Yurtdışı forex dolandırıcılığı, günümüzün yaygın görülen dolandırıcılık türlerindendir. Yatırımcılar, organize bir şekilde teşkilatlanmış, forex şirketleri görünümündeki suç örgütlerine paralarını kaptırmaktadır.
Okuyucular için bir uyarıda bulunmakta fayda görüyoruz. Bazı makalelerimizde benzer konularda bilgilendirmeler görebilirsiniz. Burada kasıtlı olarak tekrar yaptığımızı belirtmek isteriz. Çünkü sitemizi ziyaret eden herkes tüm makaleleri okumadığı için konuya ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olamıyor. Dolayısıyla ziyaretçilerin sadece bir makale okumuş olma ihtimalini gözeterek tekrar etmeyi faydalı buluyoruz.
| Makale içeriği şu şekildedir: 1- Yurtdışı Forex Dolandırıcılığı Nedir? 2- Forex Siteleri Güvenilir mi? 3- Yurtdışı Forex Dolandırıcılığı ve Paravan Şirketlerin Sorumluluğu |
Yurtdışı Forex Dolandırıcılığı Nedir?
Türkiye’de son dönemde vatandaşlara yönelik dolandırıcılık eylemleri ciddi derecede arttı. Yurtdışı forex dolandırıcıları, mağdurlara genellikle telefon üzerinden ulaşırlar. Yatırım yapmaları halinde paralarının katlanacağını ifade ederler. Mağdurların arandığı numaralar çoğunlukla başlangıçta Türkiye alan kodlu sabit hatlardır. Daha sonraki iletişimlerini genellikle whatsapp üzerinden yabancı numaralarla sağlarlar. Mağdura, Türkiye’de SPK onaylı yatırım kuruluşu olduklarını söylerler. Bu yalana inandırmak için mağdurla SPK’ya ilişkin linkler, sertifikalar, belgeler paylaşırlar.
Dolandırıcılar, yatırımcılara başlangıçta küçük oranlarda para kazandırarak sistemin içine çekerler. Bu küçük kazançları yatırımcı çekmek isterse, parasını öderler ve bu sayede güvenini kazanırlar.
Sonrasında ise yatırımcının daha fazla para yatırması için teşvikte bulunurlar. Çoğu zaman mağdurlar, bu teşviklere olumlu cevap verir. Kısa bir zaman sonra yatırımcının hesabı, yatırımcının aklını çelecek kadar yükselir. Yatırımcı kazanmanın sevinciyle parasını çekmek ister. Çekim talebi karşısında dolandırıcılar, vergi ödemesi, stopaj, komisyon, swap bedeli gibi gerekçelerle yatırımcıdan ilave ücret talep ederler. Yatırımcı bu parayı da gönderir. Sonrasında ise yatırımcının parasını yatırmazlar ve telefonlarına çıkmazlar.
Bir diğer ihtimal ise, yatırımcı yüksek miktarda fonlama yaptığında, hesabını kısa sürede zarara sokarlar ve zararı kurtarması için mağdurdan daha fazla para göndermesini isterler. Bu ‘tezgah’ yatırımcının parası bitene kadar sürer, gider. Yine mağdurun telefonlarına cevap vermeyerek ortadan kaybolurlar.
Dolandırıcılar, o kadar profesyonellerdir ki, kendi kurdukları sözde çağrı merkezleri ve bünyelerinde çalışan sözde yatırım danışmanları vardır. Genellikle, dünya çapında bilinen büyük yatırım şirketlerinin isimlerine benzer isimler seçerler. Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini, kendi bünyelerindeki yüzlerce şirket arasında dolaştırırlar. Sonrasında ise kripto para olarak yurtdışına aktarmak suretiyle kara para aklama suretiyle ekonomiye katarlar.
Not: Eğer yurt dışı forex şirketleri tarafından dolandırıldığınızı düşünüyorsanız forex avukatı ile görüşerek profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederiz.
Forex Siteleri Güvenilir mi?
Bu sorunun cevabı için ikili ayrım yapmak gerekir. Şayet SPK yetkili forex şirketlerine ait sitelerden bahsediyorsak, güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Bu güvenilirlik şirketlerin, yasal düzenlemelerle ve SPK, TSPB gibi kurumlar vasıtasıyla denetlenmesinden kaynaklanır. Hukuka aykırı işlemler yapmaları halinde ağır yaptırımlara maruz kalırlar, dolayısıyla buna yeltenmezler.
Söz konusu yurtdışı forex siteleri olduğunda ise, güvenilir olduklarından söz etmek çok zordur. Bu şirketleri denetleyen ve ceza verme yetkisine sahip bilinen uluslararası bir kuruluş yoktur. Dolayısıyla haksız kazanç sağlama eğilimleri oldukça yüksektir. Yurtdışı forex şirketlerinin büyük bir çoğunluğu zaten dolandırıcılık amacıyla faaliyet göstermektedir. İçlerinde gerçekten forex hizmeti veren şirket sayısı çok azdır.
Yurtdışı Forex Dolandırıcılığı ve Paravan Şirketlerinin Sorumluluğu
Dolandırıcılar, mağdurlardan paraları toplamak için paravan (hayalet, kurye, finans aracısı) şirketleri kullanırlar. Bu şirketler, mağdurlardan gelen paralardan belli oranda komisyon alır ve geri kalan kısmını forex şirketine gönderir. Forex şirketi, yurtdışında kağıt üzerinde kurulu bir şirkettir. Dolayısıyla davaların forex şirketine yöneltilmesinde sonuç alma ihtimali oldukça düşüktür. Bu sebeple, mağdurların para gönderdikleri şirketlere husumetin yöneltilmesi gerekir.
Yapılması gereken hukuki işlemlere ilişkin daha önce çok defa açıklama yaptığımız için tekrarında fayda görmüyoruz. Kısaca hatırlatmak gerekirse, sorumluların cezalandırılması ve kaptırılan paraların iadesi için öncelikle suç duyurusunda bulunmak gerekir. Aynı zamanda icra takibini, mümkünse öncesinde ihtiyati haciz kararı alarak uygulamak etkili bir çözümdür. Konu hakkında detaylı bilgi için diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.
Bu tür bilgilendirici içerikler için bizi instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
