Forex vergi mağdurları sayısı günümüz itibariyle oldukça artmıştır ve giderek artmaya devam etmektedir. Vergi borcu yalanı, forex yatırımı bahanesiyle yatırımcıları dolandıranların başvurdukları yöntemlerden bir tanesidir. Kısaca bu sürecin nasıl gerçekleştiğini izaha çalışalım.
Genellikle hitabet ve ikna kabiliyeti yüksek bir kişi tarafından mağdur adayı aranır. Arayan kişinin telefon numarası genellikle Türkiye alan kodludur. Arayan kişi yatırımcı adayına, Türkiye’de yasal olarak yatırıma aracılık etmeye yetkili, alanında uzman bir forex şirketi olduklarını, birlikte çalışılması halinde yüksek kazançlar sağlayacaklarını ifade ederler. Yatırımcı adayıyla uluslararası geçerliliği olduğunu iddia ettikleri lisanslar paylaşırlar. Kendileriyle işlem yaparak kazanç elde edenlere paralarını gönderdiklerine dair dekontlar paylaşırlar.
Yatırımcı adayını, whatsapp üzerinden bir gruba dahil ederek, devamlı bir şekilde günlük işlem sinyalleri paylaşırlar. Düzenli olarak analizler ve veriler göndererek yatırımcıyı ikna etmeye çalışırlar.
Yatırıma ikna ettikleri kişilere, sanal bir işlem platformunda kişiye özel kullanıcı adı ve şifreyle hesap açarlar. Bu platformdaki tüm veriler tamamen sanaldır ve dolandırıcılar tarafından dizayn edilmiştir. Her ne kadar kullanıcı adı ve şifresinin kişiye özel olduğunu ifade etseler de, işlem sayfasına diledikleri gibi müdahale edebilmektedirler. Fiyatlarla, lot miktarlarıyla, spread oranlarıyla istedikleri gibi oynayabilir, yatırımcıdan habersiz işlem açabilir, açık işlemleri kapatabilirler. Bu da demektir ki, yatırımcının gönderdiği paranın kaderini diledikleri gibi yönlendirebilirler.
Yatırımcının para göndermesi için paravan şirket hesaplarına ait IBAN numaraları kullanırlar. Yatırımcı para gönderdiğinde, gönderdiği paranın USD karşılığı hesabına yansıtılır.
Daha sonra ya işlemleri kendileri yaparlar, ya da hangi işlemi açıp kapatacakları yönünde yatırımcıyı yönlendirirler. Bunları yaparken yatırımcıyı öyle inandırırlar ki, yatırımcı dolandırıldığının farkına bile varmaz.
Kısa süre sonra yatırımcının işlem sayfasındaki bütün pozisyonları kâra geçer ve hesabı yüksek oranda kazanç sağlar. Örnek üzerinden ilerleyelim. Yatırımcı başlangıçta 3.000 USD göndermiş ve bu miktarla işlem yapılmış olsun. Kısa süre zarfında, dolandırıcıların yatırımcının hesabında oynamalar yapması sonucu işlemlerin kâra geçmesiyle, işlem ekranında görünen tutar 25.000 USD olur. Yatırımcı, dolandırıldığının farkında olmadığı için bu kazanca oldukça sevinir, zira % 800’ün üzerinde kazanç sağlamıştır.
Sonrasında yatırımcı parasını çekmek ister. Sözde yatırım danışmanı, yatırımcının bu talebini sıcak bir şekilde olumlu karşılar ve yetkili birime talebi ilettiğini ifade eder.
Daha sonra yatırımcıya, bankadan geldiği iddia edilen bir takım belgeler göstererek, yatırımcının parasının fiyat sağlayıcı tarafından bankaya yatırıldığını, bu işlemin kazancının vergisi ödendiği takdirde parayı yatırımcıya gönderebileceklerini ifade ederler. %20 vergi borcunun yani 5.000 USD’nin ödenmesi halinde parayı göndereceklerine dair yatırımcıya evrak gönderirler.
Yatırımcı parayı ödemek istemezse, vergi dairesine şikayette bulunacaklarını, kara para aklama suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını, vergiyi ödemekten başka çare olmadığını söyleyerek yatırımcıyı tehdit ederler. Çoğu zaman bu tehditler işe yarar ve yatırımcının para göndermesini sağlarlar.
Yatırımcıyı vergi borcunu ödese de, kazancını göndermezler. Çünkü ortada gerçekten bir yatırım yoktur. Tüm işlemler hayal ürününden ibarettir. Hatta stopaj, komisyon gibi başkaca bahaneler öne sürerek yatırımcının daha fazla para yatırmasını sağlamaya çalışırlar.
Forex Vergi Mağdurları Ne yapmalı?
Bu ve buna benzer bir yöntemle dolandırılmak istenen forex vergi mağdurları, ilgili kişilerin söylemlerine, tehditlerine, resmi belge olarak gösterdikleri evraklara itibar etmemelidir. Tereddüde düştükleri takdirde, forex konusunda tecrübeli bir avukattan hukuki yardım almalıdır.
Lisanslı yatırım kuruluşlarında, yatırımcının kazancından vergisi kesilerek bakiye tutar yatırımcının hesabına aktarılmaktadır. Nitekim, mantıklı ve olması gereken de budur. Kişiden önce vergisini ödemesinin, sonra da kazancını almasının beklenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yatırımcılar böyle bir taleple karşılaştıklarında, muhakkak dolandırıldıklarından şüphelenmelidir.
Vergi borcu adı altında dolandırılan mağdurların ise vakit kaybetmeden yasal süreçleri başlatması gerekmektedir. Olayın sıcaklığı geçmeden yapılacak hızlı ve etkili hukuki yöntemlerle dolandırıcılara kaptırılan paraların kurtarılması mümkün ve şans oldukça yüksektir.
İlamsız icra takibi, savcılık şikayeti, ihtiyati haciz, alacak davası gibi birçok farklı prosedürden, somut olaya en uygun yöntem seçilerek erkenden yapılacak işlemlerle sorumluların cezalandırılması ve paranın iade alınması ihtimali çok yüksektir. Tecrübeli bir forex avukatından profesyonel destek almak sürecin hızlı ilerlemesi ve olumlu sonuç alınması açından çok önemlidir.
